La ley prevé cuales son las actividades que son susceptibles de realizar operaciones que permitan el lavado de dinero, entre las cuales se encuentran:
- JUEGOS
- CONCURSOS
- SORTEOS
- COMPRA VENTA DE INMUEBLES
- VEHÍCULOS
- JOYAS
- OBRAS DE ARTE
- TARJETAS DE PREPAGO, ENTRE OTRAS.
De manera que si tu empresa se dedica a cualquiera de las actividades anteriores, o bien a las previstas dentro del artículo 17 de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, debes poner especial atención en dar cumplimiento tanto a las disposiciones legales y sus procedimientos, de tal suerte que no tu empresa no se vea involucrada en fraudes y lavado de dinero, lo cual tiene consecuencias graves.
